万州警方成功打掉一洗钱犯罪团伙 6人被抓

白大美人

万州警方成功打掉一洗钱犯罪团伙 6人被抓
近日，重庆市万州区公安局望江派出所在夏季治安打击整治行动期间，经缜密侦查重拳出击，成功打掉一个隐匿在酒吧中进行涉诈洗钱的犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人6名，有力震慑了不法分子的嚣张气焰，维护了辖区社会治安稳定。

发现线索
民警抽丝剥茧
今年6月以来，望江派出所民警在工作中多次发现辖区内某酒吧的多名员工的银行卡存在异常情况，其资金流水明显增加。这一线索迅速引起所领导的高度重视，随后经初步侦查，民警发现其中多笔资金与多个电信诈骗涉案账户有资金交集。同时这些员工中的部分人员，此前还曾因涉嫌电信诈骗受过相关处罚。
“综合分析研判后，我们发现该酒吧背后可能隐藏着一个以洗钱为目的的犯罪团伙，随即展开全面深入调查。”办案民警称。
接下来的几日，警方兵分两路进行缜密侦查通过线上调取大量监控视频，对相关数据展开抽丝剥茧地细致研判，线下则深入走访周边居民群众在短时间内收集并固定了有力证据。而随着侦查的不断深入，一个由吴某、李某为首，多人参与其中的洗钱犯罪团伙逐渐浮出水面。

调查取证
警方以事实为据
经查，自今年6月以来，犯罪嫌疑人吴某、李某在明知收取的资金系涉诈资金的情况下，为牟取非法利益，通过聊天软件与电信网络诈骗犯罪团伙进行联系，并以“高额佣金”为诱饵，先后招募店内4名员工组成洗钱团伙，按照所谓“上线”指令进行洗钱。
洗钱过程中，吴某、李某用他人的6张银行卡“接单”，等对方将涉诈资金转入该银行卡后，几人便按照对方指令前往银行ATM机上将涉诈资金取出，之后再由吴某、李某将钱打进对方的银行账户，以此方式进行洗钱并赚取佣金。
“该团伙利用该酒吧为掩护，作案手段隐蔽，专门从事洗钱等非法活动，且涉案资金频率高、转移快，至被抓获时涉案流水10余万元。”民警称，吴某、李某等6人利用自己或他人名下的银行卡、支付宝、微信等第三方支付渠道进行代收款，随后取现或转款到指定账户，从中赚取佣金的行为实质上是帮助电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙“洗钱”的违法犯罪行为，已涉嫌帮信罪。
果断出击
机智果敢执法为民
掌握该犯罪团伙的充分证据和活动区域后，警方迅速组织抓捕行动，成功将该团伙成员一举抓获，依法查获涉案现金2万余元。目前，警方已依法对2名主要犯罪嫌疑人吴某、李某采取刑事强制措施，对其余4名涉案人员给予治安处罚，查获的所有涉诈资金已全部返还受害人。（余安）

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